Fraude onderzoek

Voor veel organisaties is betrouwbaarheid een kernwaarde. Bedrijfsfraude en niet integer gedrag moet daarom ook in de kiem worden gesmoord. Het is daarom raadzaam om bij (vermeende) fraude professioneel onderzoek te laten verrichten. Hierdoor kunt u niet alleen fraude opsporen, maar ook maatregelen treffen om deze misstanden in de toekomst te voorkomen.

Een fraude onderzoek kan onderzoek naar een breed scala aan strafbaar gestelde gedragingen omvatten. Te denken valt aan frauduleus handelen van uw personeel, zoals financiële fraude, verzuimfraude, cv-vervalsing, diefstal. Maar er kan ook onderzoek plaatsvinden naar fraude op grotere schaal zoals faillissementsfraude, hypotheekfraude, uitkeringsfraude, bouwfraude, vastgoedfraude, kredietfraude en BTW-fraude.

Signum Interfocus Riskmanagement en haar dochter Metis International Bedrijfsrecherche zijn ruim 10 jaar gespecialiseerd in fraude onderzoek. Zo heeft Signum Interfocus een rol gespeeld in diverse toonaangevende fraude onderzoeken zoals de bouwfraude en de vastgoedfraude.

Met onze uitgebreide kennis van (forensische) IT technieken en ruime ervaring met feiten- en toedrachtsonderzoektechnieken kunnen wij samen met u informatie verzamelen en veilig stellen, zodat we gezamenlijk de juiste maatregelen kunnen treffen. Signum Interfocus staat u graag bij in dit proces, want de gevolgen van dergelijke fraude onderzoeken kunnen ingrijpend zijn.

Onze bevindingen uit het onderzoek worden in een rapportage vastgelegd, die uw zaak kan versterken wanneer repressieve maatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast kunnen wij u adviseren over preventieve maatregelen om de risico’s op herhaling te beperken, of zorgen voor een bewustwording van de (integriteit)risico’s in uw organisatie, door middel van een workshop, of een integriteitrisicoscan.

Neem voor meer informatie contact met ons op.