Financiële fraude

Financiële fraude gebeurt steeds vaker door manipulaties in de boekhouding. Dit kan bijvoorbeeld door middel van valse facturen, ongeautoriseerde transacties, onkostentrucs. Heel subtiel en vaak goed voorbereid. Maar vergeet niet dat de gelegenheid de dief maakt. Het spreekwoordelijke ‘graaien uit de kas’ is nog steeds de meest voorkomende verschijningsvorm van financiële fraude.

Als gevolg van de crisis ziet Signum Interfocus de laatste tijd ook een toename van beleggingsfraude, faillissementsfraude, verdachte ‘money transfers’en marktmanipulatie (omkoping). Deze verschijningsvormen spelen zich vaak af in het midden en hoger kader van organisaties.
Een aantal van onze particulier onderzoekers hebben een achtergrond bij de FIOD ECD en bevestigen het beeld dat in Nederland het verplaatsen van geld en misbruik van rechtspersonen, oftewel bepaalde juridische constructies steeds vaker voorkomen.

Met enige regelmaat wordt Signum Interfocus ingehuurd door een accountant of advocaat om een achtergrond onderzoek te doen als blijkt dat er inconsistenties zijn bij het afsluiten van de jaarrekening, afgedragen belastingen, met name loonbelasting en/of BTW.
De combinatie mens en geld blijft altijd gevaarlijk. Geef de fraudeur geen kans. De eerste stap is om op regelmatige basis aandacht te besteden aan interne (financiële) procedures en u te verzekeren van de integriteit van medewerkers op financiële functies.

Wij kunnen u adviseren over het inrichten van (financiële) procedures binnen uw organisatie, maar ook over het bewaken van de integriteit in alle geledingen van uw organisatie.

Heeft u een vermoeden van financiële fraude dan kan Metis International Bedrijfsrecherche u van dienst zijn met fraude onderzoek.

Lees meer over risicomanagement, onze integriteitrisicoscan, bedrijfsrecherche, of neem direct contact op.